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    内蒙古达康实业股份有限公司 第六届董事会第五次会议 公告

    第六届董事会第五次会议

    公 告

     

        内蒙古达康实业股份有限公司第六届董事会第五次会议于2017年3月23日在乌斯太召开?;嵋橛Φ蕉?名,实到5名,公司监事列席了会议?;嵋榉稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭饭娑?。公司董事长朱寿涛主持会议?;嵋樵诔浞痔致鄣幕∩媳砭鐾ü怂南钜榘福?/span>

     

    一、《达康公司2016年度经营工作报告》

       

        表决结果:同意5票;不同意0票;弃权0票。

     

    二、《达康公司2016年财务决算和2017年财务预算报告》

       

        表决结果:同意5票;不同意0票;弃权0票。

     

    三、《关于调整内部组织机构的议案》

       

        同意增设公司技术中心,将安全生产管理中心技术管理、服务和项目管理工作职能划归该部门;同意将原营销分公司拆分为营销部和物资供应部两个部门。

       

        表决结果:同意5票;不同意0票;弃权0票。

     

    四、《关于聘任及解聘公司高级管理人员的议案》

       

        同意聘任张汉武先生为公司副总经理,聘任李英女士为公司总会计师。因年龄原因,同意解聘王沁宇先生担任的公司总经济师职务,担任公司调研员。

       

        表决结果:同意5票;不同意0票;弃权0票。

                 

                   

             特此公告

     

     

                               

                                内蒙古达康实业股份有限公司董事会                                                          

                                          2017年3月23日

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